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管理员 1个月前 ( 08-18 ) 67
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一、网络购物诈骗




(一)诈骗手段




以网络购物作为噱头的诈骗方式主要有以下几种:




1. 以非法占有为目的,利用通讯网络虚构代购、代售演唱会门票等,骗取他人钱款;




2. 以非法占有为目的,利用通讯网络虚构海外代购途径,然后采取不发货、少发货或者发售劣质产品的形式,骗取他人钱款;




3. 以非法占有为目的,利用24小时可撤销转账、非法盗刷银行卡撤单等交易规则,以代被害人缴费有优惠、打折等噱头吸引被害人,骗取他人钱款;




4. 以非法占有为目的,利用通讯网络冒充客服、店小二等,以缺货、存在质量瑕疵为由,虚构向被害人退款但需要被害人提供信用积分等理由,要求被害人配合转账,骗取财物;




5. 以非法占有为目的,利用通讯网络冒充客服、店小二等,以缺货、存在质量瑕疵等理由,虚构向被害人退款但需被害人点击绑定了木马病毒的链接,通过木马病毒获取被害人财物;




6. 以非法占有为目的,利用网络通讯群组、网站等形式公开宣传,虚构专家、神药等形象,假冒病患、导医、医生、收费员、药品发放员等身份,通过夸大被害人病情,不及时治疗可能产生的后果,以及夸大公司产品疗效、治愈率等手段,骗取被害人财物;




7. 以非法占有为目的,利用网络通讯群组、网站等形式公开宣传,夸大某种产品的投资前景和升值空间,营造投资后即可获取高额回报的假象,骗取被害人财物。




(二)典型案例




谢某诈骗罪一审刑事判决书




(2019)苏0602刑初293号




2018年8月初,谢某在福建省南平市一小山村设置诈骗窝点,雇用被告人简某等人作为话务人员,并提供某电商网/店买家信息、聊天话术单、手机等作案工具,由被告人简某等4人担任话务员,冒充网店客服谎称退款,但需要提高信用积分,然后吸引买家添加谢某冒充的客服经理微信号,由谢某继续实施诈骗。




2018年8月9日下午,话务人员联系被害人杨某,说称对方购买的7件衣服存在质量问题可以退款,但需要提高信用积分。后谢某一边使用微信(昵称“小倩”“雪儿”)与杨某联系,一边指导话务人员接听电话,二人配合,以资金交全、提高信用积分为由,要求杨某将工商银行卡中钱款及网货平台的贷款转入谢某提供的“公共账户”,被害人杨某转账款共计415900元。谢某被法院以诈骗罪追究刑事责任。




二、网络钓鱼诈骗




(一)诈骗手段




网络钓鱼诈骗的手段主要有以下几种:




1. 通过发布虚假广告,以“免费试刷游戏装备”“贷款”等为由,诱骗被害人下载并安装木马程序,利用钓鱼网站链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段,获取被害人财物;




2. 利用伪基站向不特定对象 发布虚假链接信息,在被害人陷入错误认识,误以为是正规网站链接的情况下,通过点击虚假链接,使用其信用卡完成交付财物等行为,致使被害人遭受财产损失;




3. 利用网络发布虚假信息,在被害人陷入错误认识,误以为是正规网站链接的情况下,通过点击虚假链接付款,致使被害人遭受财产损失;




4. 利用钓鱼网站等获取他人的相关账号、密码、身份证号、电话号码等信息,并在此基础上转移被害人与相关账号绑定的银行卡中款项,致使被害人遭受财产损失,或者将被害人的配套信息出售牟利等。




(二)典型案例




吴某等人 诈骗罪二审刑事判决书




(2017)浙03刑终487号




2016 年初,被告人吴某、徐某伙同他人预谋利用伪基站设备发送假冒银行的钓鱼网站短信牟利。同年2月18日至19日,徐某指使他人驾驶微型普通客车载其至温州鹿城、瑞安市虹桥路、万松路等地,由徐某操作伪基站设备群发假冒建设银行的短信,提示积分兑换现金,诱骗他人点击短信内“wap.ccbofk.pw的链接登录假冒建设银行的钓鱼网站,输入银行卡卡号、银行卡密码、身份证号码、银行预留手机号码、短信验证码等信息。吴某及胡某通过钓鱼网站后台获取上述信息并提供给上线,由上线以网络消费的方式转走被害人银行账户内资金,其中,转走当名被害人总计14979元。吴某等人被法院以诈骗罪追究刑事责任。




三、网络拍卖、中奖等诈骗




(一)诈骗手段




以网络拍卖、中奖等为噱头的诈骗手段主要有以下几种:




1. 通过设立虚假购物、拍卖等交易网站,诱骗被害人通过该网站交易,在被害人交付财物后不付款,致使被害人遭受财产损失;




2. 以非法占有为目的,针对他人已经注册的域名信息,以帮助高价拍卖为由,骗取被害人财物;




3. 以非法占有为目的,采用虚构中奖事实等方法,通过利用“钓鱼网站”链接、发送诈骗信息、拨打诈骗电话等手段针对不特定多数人实施诈骗,骗取被害人财物;




4. 以非法占有为目的,采用虚构掌握内部信息、跟随操作即可中奖等稳赚不赔为诱饵,向不特定人员发送前述信息,诱骗被害人到特定平台充值或者充值赌博,但实际上根本不能实际控制赌博输赢,甚至可能经过操作让受害人不可能赢等手段,骗取被害人财物;




(二)典型案例




谭某等诈骗罪二审刑事裁定书




(2019)吉刑终63号




以吴某为首的诈骗集团以非法占有为目的,伙同侯某、谭某等人设立财务团队、金装团队等若干发展团队,设立并实行严格的组织纪律和分成办法等规章制




度。该诈骗集困通过QQ、微信等网络聊天工具以加好友等方式向不特定人群宣传、发送“重庆时时彩”等虛拟的稳赚不赔的彩票购买计划并虛构网络高中奖信息等,诱骗被害人在其虚假平台充值投注,对被害人充值投注的资金采取拖延、限制提现、冻结区删除账户等方式将资金据为集团所有,甚至发生导致一名被害人死亡的严重后果。谭某被法院以诈骗罪追究刑事责任。

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